Kementerian Kehakiman AS mengumumkan pada hari Jumat biaya pidana terhadap administrator bursa kripto Rusia Garantex atas dugaan memfasilitasi pencucian uang oleh organisasi kriminal dan teroris, serta melanggar sanksi AS.
Dua administrator tersebut adalah warga negara Lituania dan penduduk Rusia Aleksej Besciokov (46 tahun) dan Aleksandr Mira Serda (40 tahun), warga negara Rusia yang tinggal di Uni Emirat Arab, yang 'mengetahui bahwa hasil kriminal dicuci melalui Garantex dan mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan fasilitasi kegiatan ilegal di platformnya,' menurut dakwaan terhadap mereka.
DOJ mengatakan bahwa Garantex 'menerima ratusan juta hasil kriminal dan digunakan untuk memfasilitasi berbagai kejahatan, termasuk peretasan, ransomware, terorisme, dan perdagangan narkoba,' dan bahwa bursa tersebut memproses setidaknya $96 miliar dalam transaksi kripto sejak tahun 2019.
Di dalam dakwaan, jaksa menuduh Besciokov secara pribadi memungkinkan transaksi yang terkait dengan pelaku kejahatan Siber, termasuk peretas pemerintah Korea Utara yang dikenal sebagai Kelompok Lazarus.
Pengumuman dakwaan itu datang sehari setelah Badan Rahasia AS dan koalisi badan penegak hukum menjatuhkan dan menyita situs web resmi Garantex, menggantikan kontennya dengan spanduk yang menampilkan logo agensi dan mengumumkan penyitaan situs tersebut.
Ketika TechCrunch menghubungi tiga alamat email Garantex yang terdaftar di halaman resminya sebelum situs ditutup, email kami dikembalikan sebagai tidak terkirim. Garantex tidak merespons beberapa permintaan komentar melalui saluran Telegram resminya.
Besciokov dan Mira Sera keduanya dituduh melakukan konspirasi pencucian uang, sementara Besciokov juga dituduh melakukan konspirasi untuk melanggar sanksi dan opersi serta mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi. Keduanya menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara atas tuduhan pencucian uang, sementara Besciokov menghadapi hukuman maksimal 20 tahun lagi untuk konspirasi melanggar sanksi AS, dan hukuman maksimal lima tahun untuk konspirasi mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Belum jelas apakah kedua orang tersebut telah ditangkap. Shannon Shevlin, juru bicara Departemen Kehakiman, mengatakan kepada TechCrunch bahwa DOJ tidak tahu apakah Mira Serda ditangkap di Uni Emirat Arab.
Dua administrator Garantex yang dikenai biaya tidak dapat dihubungi oleh TechCrunch untuk memberikan komentar.
Jaksa AS menuduh bahwa Besciokov dan Mira Serda mengetahui bahwa bursa kripto mereka digunakan untuk pencucian uang dan aktif bekerja untuk membuat hal itu terjadi bahkan ketika otoritas Rusia mengajukan pertanyaan. Menurut DOJ, ketika penegak hukum Rusia meminta catatan pada suatu saat terkait dengan akun Mira Serda di Garantex, perusahaan memberikan informasi yang tidak lengkap, dan 'mengklaim bahwa akun itu tidak terverifikasi.'
'Pada kenyataannya, Garantex telah mengaitkan akun tersebut dengan dokumen identifikasi pribadi Mira Serda,' menurut dakwaan.
Jutaan kripto disita, DOJ konfirmasi
Garantex telah menjadi fokus tindakan pemerintah Barat selama beberapa tahun.
Pada tahun 2022, sebagai bagian dari serangkaian tindakan terhadap kejahatan siber Rusia, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap Garantex, menyebutkan analisis yang menunjukkan bahwa 'lebih dari $100 juta transaksi terkait dengan aktor-aktor ilegal dan pasar gelap, termasuk hampir $6 juta dari gang Ransomware as a Service Rusia Conti dan juga termasuk sekitar $2,6 juta dari pasar gelap Hydra.'
Juga, pada tahun 2024, sebagai bagian dari serangkaian sanksi terhadap Rusia karena menyerbu Ukraina, Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Garantex, dengan menduga bursa tersebut 'erat berkaitan dengan bank Rusia yang disanksi oleh UE.'
Menurut DOJ, meskipun sanksi yang dikenakan oleh pemerintah AS, Besciokov dan rekan-rekannya melanggar hukum sanksi dengan terus menerima transaksi dengan entitas berbasis AS, dan juga 'mengubah ulang operasi Garantex untuk menghindari dan melanggar sanksi AS dan mendorong bisnis AS untuk tanpa sadar bertransaksi dengan Garantex melanggar sanksi.'
'Misalnya, Garantex memindahkan dompet kripto operasionalnya ke alamat mata uang virtual yang berbeda setiap hari untuk membuat sulit bagi pertukaran kripto berbasis AS untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi dengan akun Garantex,' demikian pemberitahuan DOJ.
DOJ juga mengatakan bahwa penegak hukum AS membekukan lebih dari $26 juta dalam dana yang digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang Garantex. Juru bicara DOJ Shevlin mengatakan kepada TechCrunch bahwa departemen membekukan total 23.034.884,75 Tether dan 35,57 Bitcoin di Binance (senilai sekitar $3 juta pada hari Jumat), dengan total sekitar $26,2 juta.
Bahkan sebelum tindakan penegakan hukum ini, Garantex mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menangguhkan 'semua layanan, termasuk penarikan kripto,' setelah penerbit stablecoin Tether memblokir dompet milik Garantex yang mengandung lebih dari $28 juta.
'Kami punya kabar buruk. Tether telah masuk ke dalam perang melawan pasar kripto Rusia,' tulis Garantex di saluran Telegram resminya dalam sebuah pengumuman. 'Kami berjuang dan tidak akan menyerah! Harap diperhatikan bahwa semua [Tether] di dompet Rusia saat ini dalam ancaman. Seperti biasa, kami adalah yang pertama, tapi bukan yang terakhir.'
Setelah pengumuman DOJ pada hari Jumat, Garantex memposting peringatan di Telegram tentang penipu 'mengaku menjadi bursa Garantex yang pulih atau menawarkan untuk menarik dana.'
'Semuanya penipu! Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan akses ke data pribadi pengguna, alamat dompet, dan informasi sensitif lainnya,' demikian pengumuman dalam bahasa Rusia, menurut terjemahan mesin.
Pengumuman tersebut tidak menyebutkan tentang penyitaan situs web, maupun tentang dakwaan Besciokov dan Mira Serda.
